12 señales de alerta de un proveedor que debes revisar antes de pagar
Respuesta
Un cambio de cuenta bancaria, una identidad empresarial que no puedes verificar o presión para saltarse los controles de pago acordados son motivos para detenerte y revisar. Son señales de alerta, no pruebas de que el proveedor sea falso. Una sola alerta grave de pago basta para detenerse y verificar; un par de señales débiles no demuestran nada por sí solas.
- Aplica a
- Compradores a punto de pagar a un proveedor nuevo en China.
Suspende el pago y verifica primero
- “Nuestra cuenta bancaria cambió”. Confírmalo mediante un contacto verificado previamente; la alerta del FBI IC3 describe este patrón.
- El beneficiario no corresponde al acuerdo contractual que verificaste, por ejemplo, una cuenta personal o una empresa que no has revisado.
- Presión para pagar fuera de la plataforma o de la vía de pago acordada, de modo que su protección deje de aplicar.
- Cargos nuevos después de pagar que no puedes verificar de forma independiente. Los aranceles acordados, los gastos en destino y las facturas auténticas del transportista son normales; compruébalos directamente con el transportista o tu agente aduanal.
Obtén más pruebas antes de continuar
- Sin resultados en el registro de gsxt.gov.cn, o el código de crédito pertenece a otra empresa. La ausencia de resultados también puede deberse a un problema de ingreso de datos o de acceso; verifica por otro medio antes de decidir.
- Estado registral distinto de normal (por ejemplo, cancelado o revocado), o inclusión en la lista de operaciones anormales (经营异常名录). Pregunta por qué; es un motivo para verificar, no un veredicto.
- Certificados que no puedes verificar ante el organismo emisor, o que nombran a otra empresa sin explicación.
- Pago total anticipado en un primer pedido, sin inspección.
Señales prácticas (lista editorial, no oficial)
- Evita cualquier visita en vivo al lugar de producción o almacén.
- Precio muy inferior a todas las demás cotizaciones para la misma especificación.
- Acepta todo y no pregunta por tus especificaciones, empaque o mercado.
- Urgencia: “precio válido solo hoy”, “últimas existencias”.
Qué hacer
- Verifica el registro y los certificados (páginas relacionadas).
- Paga solo al beneficiario previsto en el acuerdo contractual verificado.
- Paga el saldo después de revisar la mercancía según criterios escritos de aceptación.
- Si ya perdiste dinero, consulta “Pagué y dejó de responder”.
Lo que aún no está confirmado
- Los puntos 1–4 siguen alertas oficiales sobre fraude; los puntos 9–12 se basan en experiencia práctica. Esta lista no nombra ni acusa a ninguna empresa.
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