12 signaux d'alerte concernant un fournisseur à vérifier avant de payer
Réponse
Un compte bancaire modifié, une identité d'entreprise invérifiable ou une pression pour contourner les contrôles de paiement convenus justifient une pause et des vérifications. Ce sont des signaux d'alerte, pas des preuves qu'un fournisseur est fictif. Une seule alerte grave concernant le paiement suffit à s'arrêter pour vérifier ; quelques indices faibles ne prouvent rien à eux seuls.
- Concerne
- Acheteurs sur le point de payer un nouveau fournisseur en Chine.
Suspendez le paiement et vérifiez d'abord
- « Notre compte bancaire a changé. » Confirmez auprès d'un contact vérifié auparavant ; ce scénario est décrit dans l'alerte du FBI IC3.
- Le bénéficiaire ne correspond pas à l'organisation contractuelle que vous avez vérifiée, par exemple un compte personnel ou une entreprise non contrôlée.
- Une pression pour payer en dehors de la plateforme ou du circuit de paiement convenu, de sorte que sa protection ne s'applique plus.
- De nouveaux frais après votre paiement, que vous ne pouvez pas vérifier de manière indépendante. Les droits convenus, frais à destination et factures authentiques du transporteur sont normaux ; vérifiez-les directement auprès du transporteur ou de votre déclarant en douane.
Obtenez davantage de preuves avant de poursuivre
- Aucun résultat au registre sur gsxt.gov.cn, ou code de crédit appartenant à une autre entreprise. L'absence de résultat peut aussi venir d'un problème de saisie ou d'accès ; vérifiez à nouveau autrement avant de conclure.
- Statut d'immatriculation autre que normal (par exemple radiation ou révocation), ou inscription sur la liste des anomalies d'exploitation (经营异常名录). Demandez pourquoi ; c'est une raison de vérifier, pas un verdict.
- Des certificats invérifiables auprès de l'organisme émetteur, ou désignant une autre entreprise sans explication.
- Un paiement intégral à l'avance pour une première commande, sans inspection.
Indices pratiques (liste de la rédaction, non liste officielle)
- Évite toute visite en direct du site de production ou de l'entrepôt.
- Prix très inférieur à toutes les autres offres pour les mêmes spécifications.
- Accepte tout, sans poser de question sur vos spécifications, l'emballage ou votre marché.
- Urgence : « prix valable aujourd'hui seulement », « dernier stock ».
Que faire
- Vérifiez l'immatriculation et les certificats (pages associées).
- Payez uniquement le bénéficiaire prévu dans l'organisation contractuelle vérifiée.
- Payez le solde après avoir contrôlé les marchandises selon des critères d'acceptation écrits.
- Si vous avez déjà perdu de l'argent : consultez « J'ai payé et il ne répond plus ».
Points encore incertains
- Les points 1–4 s'appuient sur les alertes officielles contre la fraude ; les points 9–12 relèvent de l'expérience pratique. Cette liste ne nomme ni n'accuse aucune entreprise.
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