12 sinais de alerta sobre fornecedores para verificar antes de pagar em detalhe

Olá,

Boas-vindas! Nesta carta explicamos o essencial, com clareza e em ordem.

Suspenda o pagamento e verifique primeiro

1. “Nossa conta bancária mudou.” Confirme por um contato que você verificou anteriormente; esse padrão é descrito no alerta do FBI IC3.
2. O beneficiário não corresponde ao arranjo contratual que você verificou, como uma conta pessoal ou uma empresa que você não checou.
3. Pressão para pagar fora da plataforma ou do meio de pagamento acordado, fazendo com que a proteção deixe de se aplicar.
4. Novas cobranças depois do pagamento, que você não consegue verificar de forma independente. Tributos acordados, despesas no destino e faturas legítimas da transportadora são normais; confirme diretamente com a transportadora ou com seu despachante.

Obtenha mais comprovações antes de continuar

1. Nenhum resultado no registro em gsxt.gov.cn, ou o código de crédito pertence a outra empresa. A ausência de resultado também pode ser um problema de preenchimento ou de acesso; confira novamente por outro meio antes de decidir.
2. Situação cadastral diferente de normal (por exemplo, registro cancelado ou licença revogada), ou inclusão na lista de operações anormais (经营异常名录). Pergunte o motivo; é razão para verificar, não um veredito.
3. Certificados que você não consegue verificar junto ao órgão emissor ou que indicam outra empresa sem explicação.
4. Pagamento integral antecipado no primeiro pedido, sem inspeção.

Sinais práticos (lista da redação, não uma lista oficial)

1. Evita qualquer visita ao vivo ao local de produção ou ao armazém.
2. Preço muito abaixo de todas as outras cotações para a mesma especificação.
3. Concorda com tudo, sem perguntar sobre suas especificações, embalagem ou mercado.
4. Urgência: “preço válido só hoje”, “últimas unidades”.

O que fazer

• Verifique o registro e os certificados (páginas relacionadas).
• Pague somente ao beneficiário previsto no arranjo contratual que você verificou.
• Pague o saldo depois de conferir a mercadoria conforme os critérios de aceitação escritos.
• Se você já perdeu dinheiro: veja “Paguei e ele parou de responder”.

O que ainda não foi confirmado

• Os itens 1–4 seguem alertas oficiais de fraude; os itens 9–12 vêm da experiência prática. Esta lista não identifica nem acusa nenhuma empresa.

Fontes desta carta

1. alerta do FBI IC3
2. gsxt.gov.cn